中煤矿建特凿公司贯彻落实省国资委、集团公司的要求，重视加强内控体系建设，保障企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司高质量发展。

一是加强组织领导，着力健全内控管理体制。成立了党委领导下的审计与风险管理委员会，党委书记任委员会主任，党委委员任副主任，今年2月份召开了2023年第1次会议，审议通过了《特凿公司2023年度审计与风控管理工作总结及2023年工作安排的报告》《特凿公司2023年度审计与风控管理工作计划》《特凿公司2022年度内控体系工作报告》。

二是加强制度建设，持续完善内控制度体系。对照近三年来巡视、审计、国资监管及内部巡察、审计等各类监督检查揭示的内控制度缺失、操作性不强、以及与国家现行法律法规不符等突出问题，开展企业内控制度缺陷排查评估，发现问题5项，完成整改2项，完成修改等待行文2项，正在修改1项，预计年前完成整改。聚焦核心业务流程、关键控制环节，及时堵塞制度漏洞，制定了《特凿公司项目经营行为负面清单》，并组织多个部门督导检查项目执行情况。

三是加强专项整治，不断增强内控体系刚性约束。对照2022年“三个全面”专项行动和“违规决策、违规投资、违规担保、违规招投标”专项整治及2023年集团开展的“形式主义、违反中央八项规定精神、招投标、安全生产、项目（经营实体）经营突出问题专项整治”发现的问题和风险，排查背后存在的内控设计缺陷或执行缺陷，对发现的6项问题制定措施认真整改。

四是加强境外资产管控，防范境外违规经营风险。按照集团公司要求，派出财务主管人员对境外管理、工程项目承揽、大额资金支付、境外项目中介费监管及境外国有产权管理方面开展自查。对境外公司财务主管人员、项目经理的任命，均按要求分别报集团财务资产部、海外部进行备案。目前正在开展境外内控有效性自评工作，预计10月底前完成。

五是加强质量控制，提升内控评价质效。规范内控自评价，在2022年自评价的基础上，进一步排查经营管理中存在的内控缺陷，全面彻底抓好整改落实，促进内控体系持续优化。